Diensten
Ongeacht of u een particulier of een bedrijf bent, bij ons kunt u rekenen op volledig gepersonaliseerde dienstverlening, afgestemd op uw unieke behoeften. Staat wat u zoekt niet hieronder vermeld in ons aanbod? Geen zorgen. Wij zijn erop gespecialiseerd diensten te creëren, waaronder blockchainonderzoek, op basis van uw specifieke wensen en ideeën. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of om te bespreken hoe we een dienst op maat voor u kunnen realiseren.
Blockchain onderzoek
Wij zijn gespecialiseerd in het verrichten van blockchain-onderzoek. Voor uw specifieke casus voeren wij een grondig onderzoek uit. Na afronding van het onderzoek overhandigen we u een uitgebreid rapport waarin onze bevindingen zijn beschreven.
Deskundigheidsrapport
We zijn gespecialiseerd in het opstellen van deskundigheidsrapporten. Wanneer u ons een casus voorlegt, bekijken we deze zorgvuldig. Na afronding verstrekken we u het uitgebreide deskundigheidsrapport. Deze rapporten kunnen ook worden opgesteld voor contra-expertise of wanneer u behoefte heeft aan een second opinion.
Interactieve lezing
Een interactieve, op maat gemaakte lezing waarin we diverse onderwerpen op een begrijpelijke manier behandelen. Wij kunnen natuurlijk ook nog onderwerpen naar uw keuze in de lezing verwerken. Hiermee zorgen we ervoor dat de lezing perfect aansluit op uw behoeftes.
Herkomst van vermogen
Wij kunnen het cryptovermogen, samen met de door de cliënt aangeleverde documenten, koppelen aan de data in de blockchain. Dit stelt ons in staat te verifiëren of het vermogen op een manier is verkregen die voldoet aan de normen van de financiële instelling waarbij aantoonbaarheid vereist is.
Wallet herstel
In vrijwel alle gevallen kunnen wij u met deze dienst eindelijk een antwoord geven op de vraag of u nog bij uw cryptovaluta kunt, of dat het helaas verloren is gegaan. In beide gevallen weet u dan eindelijk waar u aan toe bent. Echter, met ons specialisme zetten wij ons volledig in en doen wij alles binnen onze mogelijkheden om uw cryptovaluta terug te krijgen.
Adres monitoren
Wij kunnen door u aangeleverde cryptovaluta-adressen voor u monitoren. Zodra er activiteit plaatsvindt op deze adressen, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. Op deze manier bent u altijd volledig geïnformeerd over wat er gebeurt met de door u aangeleverde adressen.
Gepersonaliseerde Nazorg
Gepersonaliseerde Nazorg is bedoeld voor mensen die zijn opgelicht en behoefte hebben aan praktische en digitale bescherming achteraf. We controleren of persoonlijke data is misbruikt, denken met u mee over uw digitale veiligheid en voeren indien nodig handmatige computercontroles uit. Daarnaast bieden we een service-abonnement met periodieke checks, directe ondersteuning en één-op-één contact. Alles is afgestemd op uw situatie, met als doel rust, duidelijkheid en preventie van verdere schade.
Blockchainonderzoek door erkende crypto specialisten
Paucitas voert wereldwijd professioneel blockchainonderzoek uit voor particulieren, bedrijven, advocaten en overheidsdiensten, vanuit onze vestiging in Nederland. Onze onderzoekers traceren cryptotransacties, analyseren wallets en stellen onderbouwde rapporten op die gebruikt kunnen worden in juridische en financiële procedures. Of het nu gaat om een vermoeden van cryptofraude, beleggingsfraude met digitale activa, een geschil over herkomst van vermogen of het terughalen van verloren cryptovaluta, wij combineren technische diepgang met praktische ervaring. Slachtoffers van crypto fraude weten vaak niet waar ze moeten beginnen, en juist daar bieden wij houvast. Voor een direct gesprek met een blockchain specialist kunt u terecht op onze contactpagina.
Een blockchainonderzoek bij Paucitas begint altijd met een gedegen intake. Wij brengen in kaart welke wallets, transacties en tegenpartijen relevant zijn voor uw casus. Vervolgens volgen wij de geldstroom over de keten heen, ook bij gebruik van mixers, bridges en cross chain swaps. Het gestolen crypto traceren gebeurt stap voor stap, met aandacht voor elke afsplitsing en bestemming. De resultaten worden vastgelegd in een helder rapport met methodologie, bronvermelding en concrete conclusies. Beleggingsfraude met crypto neemt nog altijd toe, zoals ook blijkt uit de waarschuwing van de AFM over beleggingsfraude. Een onafhankelijk onderzoek helpt slachtoffers, advocaten en curatoren om grip te krijgen op de feiten.
Waarom kiezen voor Paucitas
Onze blockchainonderzoekers werken vertrouwelijk, onafhankelijk en met aantoonbare expertise. Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als gespecialiseerd onderzoeksbureau. Ons team bestaat uit specialisten met achtergrond in onderzoek en blockchainanalyse. Wij volgen de ontwikkelingen rond cryptofraude, beleggingsfraude en nieuwe witwasmethoden op de voet, zodat onze analyses altijd actueel blijven. Waar mogelijk ondersteunen wij ook in een traject van crypto recovery, in samenwerking met advocaten en exchanges.
Naast blockchainonderzoek bieden wij ook deskundigheidsrapporten, wallet herstel, herkomst van vermogen verificatie, adres monitoring en gepersonaliseerde nazorg na cryptofraude. Het gestolen crypto traceren vormt vaak de basis voor een vervolgtraject richting recovery of juridische actie. Voor relevante achtergrondinformatie en casuïstiek verwijzen wij u graag door naar onze blogs. Meer over de werkwijze en filosofie van ons bureau vindt u op de pagina over Paucitas. Wilt u ons liever zien en horen vertellen over ons werk? Bekijk dan deze tv-uitzending van Business Class waarin Paucitas uitgebreid aan het woord komt.
Voor wie is ons blockchainonderzoek bedoeld
Wij werken voor slachtoffers van investeringsfraude, romance scams, beleggingsfraude, crypto fraude en ransomware aanvallen, voor advocaten die diepgaand onderbouwd bewijs nodig hebben in een procedure, voor curatoren die cryptovermogen willen lokaliseren in een faillissement, en voor bedrijven die compliance vragen hebben over de herkomst van inkomende crypto. Iedere zaak is uniek en wij stellen daarom een aanpak op maat samen. Vraag vrijblijvend een eerste indicatie op via paucitas@paucitas.com of via het contactformulier op onze website.
De schaal van cryptofraude in Nederland
De omvang van cryptofraude en beleggingsfraude in Nederland is veel groter dan officiële cijfers laten zien. De Autoriteit Financiële Markten raamt in haar rapport van december 2025 (De onzichtbare omvang van beleggingsfraude in Nederland) de werkelijke jaarlijkse schade op 150 miljoen tot 750 miljoen euro per jaar. De politie registreerde in 2024 slechts circa 75 miljoen euro. Het verschil van een factor tien tot meer toont aan hoe sterk dit fenomeen onder de radar opereert.
De Nederlandse politie publiceerde in november 2024 het fenomeenbeeld Online fraude in beeld. Daarin werden over 2023 ruim 70.000 meldingen en aangiften van online fraude geregistreerd, met een totale schade van ruim 100 miljoen euro. Beleggingsfraude stond daarbinnen voor 31 miljoen euro aan geregistreerde schade, terwijl de AFM de werkelijke jaarlijkse schade tot 750 miljoen euro raamt. Onderzoekers van de politie waarschuwen dat online fraude de komende jaren verder zal toenemen door de inzet van kunstmatige intelligentie en deepfakes, waarbij criminele netwerken werkwijzen continu kopiëren tussen fraudevormen en gericht doelgroepen benaderen op basis van persoonsgegevens.
Waarom gespecialiseerd onderzoek nodig is
Cryptostromen bewegen door mixers, bruggen tussen blockchains en buitenlandse exchanges, en over meerdere jurisdicties tegelijk. Het volgen van die stromen tot aan een identificeerbaar uitgangspunt vereist gespecialiseerde blockchain-expertise. Paucitas levert dat onderzoek en geeft cliënten een onderbouwd antwoord op de vraag waar het geld terecht is gekomen.
Hoe Paucitas waarheidsbevinding levert
Paucitas is gespecialiseerd in precies dit segment: blockchainonderzoek, cryptofraude analyse, beleggingsfraude trajecten en gestolen crypto traceren. Onze blockchain expertise stelt ons in staat om cryptovermogen volledig in kaart te brengen, transactiepatronen te ontleden tussen wallets en exchanges, en juridisch bruikbare rapportages op te leveren voor advocaten, curatoren en autoriteiten. Wij voeren waarheidsbevinding uit waar reguliere partijen het traject hebben gestaakt of geen technisch onderzoek konden doen. Onze diensten omvatten blockchainonderzoek, cryptofraude onderzoek, contra-expertise op blockchain dossiers, traceren van gestolen crypto en ondersteuning bij beleggingsfraude zaken.
Onze cliënten komen vaak bij Paucitas als zij veel vragen hebben over een crypto dossier, twijfelen aan een eerdere analyse of behoefte hebben aan een onafhankelijk en diepgaand oordeel. Hoe eerder wij betrokken zijn, hoe groter de kans dat sporen op de blockchain nog te volgen zijn en hoe sterker het uiteindelijke dossier wordt onderbouwd. Wie een vraag, vermoeden of dossier heeft kan direct contact opnemen via de contactpagina voor een vertrouwelijke eerste oriëntatie.
Bronnen
- AFM rapport De onzichtbare omvang van beleggingsfraude in Nederland, december 2025. Persbericht AFM.
- Politie Nederland, Fenomeenbeeld 2024 Online fraude in beeld: Ruim 100 miljoen euro schade door online fraude in 2023.
- Business Class interview Paucitas over blockchain en cryptofraude.
Onze diensten in het kort
- Blockchain onderzoek en blockchain analyse: systematisch analyseren van transacties op publieke en private blockchains voor particulieren, advocaten, curatoren en bedrijven.
- Bitcoin onderzoek en crypto traceren: bitcoin specialist en crypto traceren van geldstromen, met wallet analyse op alle gangbare ketens en cross-chain bewegingen.
- Hulp bij cryptofraude en beleggingsfraude: ondersteuning bij cryptofraude, crypto oplichting, beleggingsfraude, boilerroomfraude en fraude met beleggingen door middel van diepgaand onderzoek en heldere rapportage.
- Doorlooptijd: eenvoudige zaken binnen enkele werkdagen, complexere zaken één tot twee weken, urgente zaken direct.
- Internationaal: rapporten kunnen in elke gewenste taal worden opgeleverd, klanten wereldwijd vanuit onze vestiging in Amsterdam.
- Onafhankelijk: geen belangenverstrengeling met exchanges, brokers of platforms. Rapporten geschikt voor civiele en strafrechtelijke procedures.
Veelgestelde vragen over blockchain onderzoek en crypto diensten
Wat doet een blockchain expert bij blockchain onderzoek?
Een blockchain expert van Paucitas voert blockchain onderzoek en bitcoin onderzoek uit door cryptotransacties te analyseren, wallets te clusteren en geldstromen te traceren. Op basis van blockchain analyse stellen wij onderzoeksrapporten op die bruikbaar zijn in civiele en strafrechtelijke procedures.
Wat kost een blockchain onderzoek bij Paucitas?
De kosten van een blockchain onderzoek hangen af van de complexiteit van de zaak, het aantal transacties en de gewenste rapportagevorm. Voor een eerste indicatie en vrijblijvende offerte kunt u contact opnemen via paucitas@paucitas.com of het contactformulier. Wij werken zowel op uurbasis als met vaste projectprijzen voor afgebakende onderzoeken.
Hoe lang duurt een blockchain onderzoek of crypto traceren?
De doorlooptijd verschilt per zaak. Een eenvoudig bitcoin onderzoek of crypto traceren kan binnen enkele werkdagen worden opgeleverd. Complexere onderzoeken met meerdere wallets, mixers of cross-chain transacties duren doorgaans één tot twee weken. Bij urgente zaken kunnen we direct schakelen.
Bij welke vormen van cryptofraude kan Paucitas helpen?
Paucitas biedt hulp bij cryptofraude in uiteenlopende vormen, waaronder beleggingsfraude met crypto, boilerroomfraude, pig butchering fraude, romance scam crypto en bitcoinfraude. Wij combineren blockchain analyse met inzicht in fraudepatronen om geldstromen onderbouwd in kaart te brengen.
Werken jullie ook bij fraude met beleggingen via foute platformen?
Ja, bij fraude met beleggingen via nepplatforms of cold calling scam analyseren wij de transacties naar wallets en exchanges. Wij volgen de geldstroom waar mogelijk en leggen vast wat juridisch relevant is voor uw zaak.
Kunnen jullie helpen bij wallet ondersteuning?
Paucitas heeft ervaring in het lokaliseren van wallets en is ook in staat om vaak wallets te herstellen zolang de (gedeeltelijke) toegangscodes daarvoor beschikbaar zijn. Dien een aanvraag in via onze contactpagina, dan beoordelen wij vrijblijvend uw situatie en geven aan wat in uw geval realistisch is.
Belangrijke begrippen in blockchain expertise
Blockchainonderzoek is het systematisch analyseren van transacties op publieke en private blockchains om herkomst, bestemming en eigendom van digitale activa vast te stellen. Het combineert technische data-analyse met juridische context.
Wallet ondersteuning omvat het lokaliseren, analyseren en waar mogelijk herstellen van wallets, mits gedeeltelijke toegangsgegevens beschikbaar zijn. Het is geen recovery van compleet verloren seed phrases zonder enige input.
Contra-expertise is een onafhankelijke beoordeling van een eerder uitgevoerd onderzoek of rapport. Paucitas voert contra-expertises uit voor advocaten en procespartijen die twijfelen aan de juistheid van een analyse.
Transaction tracing is het volgen van crypto-transacties door wallets, exchanges en mixing services heen, om uiteindelijke begunstigden of bron-adressen te identificeren. Het is een kernonderdeel van blockchainonderzoek.
Herkomst van vermogen betreft het aantonen waar digitale activa vandaan komen, vaak nodig voor banken, exchanges, notarissen of fiscale procedures in het kader van anti-witwasregels.
DAC8 is de Europese richtlijn voor automatische uitwisseling van crypto-asset informatie tussen belastingdiensten, in werking vanaf 2026. Paucitas adviseert over compliance-implicaties.
MiCA staat voor Markets in Crypto-Assets, de Europese regelgeving voor crypto-dienstverleners en stablecoins. Paucitas toetst onderzoeksbevindingen aan deze juridische kaders.
Chain-hopping is een ontwijkingstechniek waarbij fraudeurs crypto verplaatsen tussen verschillende blockchains om sporen te verbergen. Onze onderzoekers herkennen en doorgronden deze patronen.